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Escrito por Carla Valero. Miami    Miércoles, 03 de Febrero de 2010 16:04    PDF Imprimir E-mail
La “ razonabilidad”, concepto clave para conocer a su cliente

Los principales manuales y guías antilavado existentes insisten en que conocer al cliente  es uno de los elementos claves para que un programa antilavado sea efectivo. Tanto reguladores como expertos del sector aconsejan prestar especial atención a este concepto de “razonabilidad”.

Javier Aguirre, oficial de cumplimiento de BLADEX, el Banco Latinoamericano de Exportaciones, abre un nuevo foco de interés y traslada el punto clave del conocimiento del cliente a la "razonabilidad".

"A lo largo del tiempo, me he percatado que uno a veces comete un error al dedicar mucho tiempo a la apertura al cliente, pero realmente los problemas que han afectado a las instituciones, se han dado en las transacciones que hemos tenido del cliente", reconoció Aguirre.

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