HSBC fue una institución que corrió demasiados riesgos, aseguró Ricardo López, socio de administración de riesgos de RS Bogarin.

“Lo que pasó en este banco, HSBC, parece ser que corrió demasiados riesgos& desafortunadamente tomaron riesgos un poco altos en el sentido de que conociendo algunas operaciones no se reportaron, pues con los datos que tengo del cliente creo puedo hacer la operación”.

Sin embargo, dijo, no contaron con las consecuencias que se pudieran generar por no cumplir con la totalidad de los requerimientos que pide la Ley del Mercado de Valores y con su seguimiento.

Añadió que todos los bancos están obligados a seguir a con el proceso de control de prevención y reporte de este tipo de operaciones.

Desde su punto de vista, “sí hay posibilidad” de que otros bancos pudieran cometer acciones de lavado de dinero, pero porque sus controles no haya sido correctamente diseñados ni se efectuó un seguimiento de sus operaciones.

El especialista dijo que la institución financiera deberá tener que realizar acciones que le ayuden a mejorar su imagen, una vez del desprestigio causado por las acciones de lavado de dinero por 7 mil millones de dólares que dio a conocer el Senado de EU.

“Cualquier empresa o institución financiera que incumple con los requerimientos legales de la Ley de Lavado de Dinero, su reputación pudiera en relación con la opinión que tenemos en el plano internacional y nacional”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, López aseguró que la multa que le impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a HSBC pudiera ser “una sanción ejemplar” en el caso de México.

“Sin embargo, al compararse contra el problema de los 7 mil millones de dólares no tiene una relación directa. La principal causa de esto es que las autoridades mexicanas han catalogado este tipo de omisiones en la Ley como faltas administrativas”, dijo el especialista de RS Bogarin.

López dijo que la multa impuesta a HSBC representó poco más de las utilidades netas de 2011.

El especialista planteó que a nivel internacional también se están tomando atribuciones legales, con lo cual HSBC tendrá sanciones en EU.

EL UNIVERSAL

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