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Noticias de Bajo La Ley

Hispanos comprarán casi la mitad de las propiedades en el 2025

Leer más...El futuro del sector inmobiliario en EE.UU. no depende de los habitantes nacidos en el país sino de la población hispana que cada vez aumenta más y juega un papel clave en el desarrollo de esta rama.

La afirmación fue emitida por Julian Castro, secretario estadounidense para la Vivienda y el Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) quien sugirió que realizar una revisión total de las leyes federales de inmigración podría contribuir a un auge en las ventas de viviendas a lo largo de todo el país.

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Los delitos financieros en la mira de los expertos

Leer más...Instancias públicas y privadas siguen trabajando sin descanso y con creatividad para combatir los fraudes.

La Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros, se celebró del 23 al 25 de noviembre y tuvo lugar en el  Hotel Diplomat Resort and Spa de Hollywood, en Miami. El evento fue organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS y analizó las estafas en la era digital, los delitos en internet, el fraude con tarjetas de crédito o de débito; las obligaciones del FATCA, y las nuevas regulaciones en el sector.

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Lavado de dinero y delitos informáticos al acecho de todos

Leer más...La conferencia abordó los temas más candentes e importantes en el mundo de los delitos financieros, desde un análisis pormenorizado de FATCA hasta las mejores prácticas de cumplimiento ALD/CFT, las obligaciones sobre beneficiario final, los desafíos y riesgos del delito financiero en un mundo digitalizado, los esfuerzos anticorrupción globales, y cómo unir corrupción, fraude y sanciones para armar una unidades de administración de riesgo de primer nivel, entre muchos otros temas vitales.

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Modelo dominicana acusada de estafa bancaria

Leer más...Los bancos First Bank Florida, Coconut Grove Bank, Total Bank y JP Morgan Chase fueron engañados por la ex Miss Mundo de República Dominicana Sally Aponte y otros involucrados, quienes están acusados de usar tarjetas de crédito clonadas, según reportes de las autoridades.

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Diez restaurantes citados por robo salarial de $16 millones en California

Leer más...La Comisionada del Trabajo en California, Julie A. Su, emitió citaciones por robo salarial que suman aproximadamente $16 millones en contra de diez restaurantes tipo buffet en el norte de California. Las citaciones incluyen multas civiles y salarios, primas y daños liquidados que se deben a más de 600 trabajadores por numerosos casos de robo salarial y otras violaciones.

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Bajo La Ley

Octubre 20, 2014

Bufetes de abogados propiedad de minorías se unen para aumentar oportunidades económicas

Bufetes de abogados propiedad de minorías se unen para aumentar oportunidades económicas

La Agencia para el Desarrollo de Negocios Minoritarios (Minority Business Development Agency, MBDA) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la Asociación...

Octubre 08, 2014

AT&T MOBILITY paga multa de 105 millones de dólares por cobro de cargos no autorizados

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AT & T Mobility colocó en las facturas de telefonía móvil los cargos a los consumidores de servicios de terceros que no habían sido...

Octubre 03, 2014

BabyVision acusada de intimidar a sus trabajadores durante investigación federal

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La compañía BabyVision, que diseña ropa de bebés y distribuye productos a tiendas minoristas como Target, acaba de recibir una orden de restricción temporal...

Septiembre 23, 2014

Empresa de construcción pagará $900 mil por discriminación y acoso a 371 mujeres

Empresa de construcción pagará $900 mil por discriminación y acoso a 371 mujeres

La compañía Fort Myer Construction Corp. ha llegado a un acuerdo luego de violar el Decreto Ejecutivo 11246 por no proporcionar igualdad de oportunidades...

Septiembre 23, 2014

FBI tiene nuevo sistema de identificación

FBI tiene nuevo sistema de identificación

EL FBI ha anunciado que ya dispone de un sistema biométrico por software capaz de reconocer rostros con un alto grado de acierto. En 2009...

Septiembre 09, 2014

Muerte y salud en dosis de 4 gramos

Muerte y salud en dosis de 4 gramos

El uso del acetaminofén, ibuprofeno o naproxeno para calmar el dolor, es el veneno más letal de venta libre en EE.UU. Consumer Reports urge...

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